Fraude

13 de feb 2024

Por fraude, Fiscalía potosina detiene a sujeto en la capital del estado

Fue trasladado para quedar recluido en el Centro de Reinserción Social número 1

12 de feb 2024

Aumentaron los fraudes inmobiliarios: AMPI

Se ha identificado que alrededor del 25% ocurren con viviendas de nivel medio residencial, y el otro 75% en vivienda económica

31 de ene 2024

Obvio y torpe, el fraude en Pensiones: Ricardo Gallardo

El gobernador reveló que otras dos empresas podrían estar involucradas en el fraude del siglo

29 de ene 2024

“Pseudoempresarios” también podrían estar envueltos en el “fraude del siglo”: Gallardo

El mandatario estatal reveló que el uso ilegal de recursos en la citada dependencia podría ascender a mil millones de pesos

25 de ene 2024

En los próximos días habrá detenciones por el caso de Yox Holding: Fiscalía de Chihuahua

César Jáuregui, fiscal de Chihuahua, detalló que hasta el momento cada estado realiza su investigación por el fraude de Yox Holding, pero la FGR podría atraerlo

25 de ene 2024

Yox Holding: historias de un fraude piramidal

Enganchadas con atractivos rendimientos, miles de personas invirtieron su patromonio en Yox Holding sólo para terminar defraudadas por la empresa

25 de ene 2024

Yox Holding acumula denuncias por fraude

La Condusef indicó que la empresa de inversiones deportivas operaba con un esquema piramidal, logrando engañar a los usuarios

20 de ene 2024

No se ha dado por terminada la investigación del “fraude del siglo”: JGTS

Probable desfalco, de al menos tres mil millones de pesos, cometido por varios años en la Dirección de Pensiones del Estado

19 de dic 2023

Vival vendió un terreno que no era de su propiedad y lo detuvieron

Fue asegurado en la Zona Centro del municipio de Villa de Arista

15 de dic 2023

Líderes sindicales, implicados en el "fraude del siglo": Gallardo

RGC detalló que el tema “lo estamos haciendo con pincitas para que no se nos muevan ni se vayan a dar a la fuga”

14 de dic 2023

Reportan fraudes por coyotaje en el trámite de cita para pasaportes en Rioverde

Buscan atraer a “clientes”, cal garantizarles que por un pago de “x cantidad”, obtendrán una cita y la emisión de su pasaporte

27 de nov 2023

Auto Taurus, la falsa financiadora que “vendía” autos en SLP

La banda de defraudadores podría estar relacionados en al menos 25 carpetas de investigación; FGESLP hace un llamado para que otros posibles afectados se presenten a denunciar

26 de nov 2023

FGESLP investiga a 6 exfuncionarios por "fraude del siglo"

Ya se cuenta con la denuncia para investigar las supuestas irregularidades, cometidas a lo largo de 12 años

21 de nov 2023

Binance, la mayor plataforma de criptomonedas, pagará millonaria multa en EU

Su fundador Changpeng Zhao renunció a la firma al estar acusado por violar las leyes antilavado de activos en Estados Unidos

15 de nov 2023

Asegura Gallardo haber descubierto “el fraude del siglo”

Gobernador RGC revela desfalco de hasta 3 mil MDP

6 de nov 2023

Detenido por un fraude estimado en 2.5 millones de pesos

El señalado habría vendido un terreno, sin embargo, cuando la víctima se disponía hacer uso del predio se percató que la persona que lo vendió nunca fue el propietario, y las escrituras originales estaban a nombre de otro individuo

6 de nov 2023

Al menos 50 burócratas falsearon incapacidades en el gobierno de SLP: OM

Hay tres expedientes plenamente identificados con anomalías

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