Una de las grandes herramientas del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), es la aplicación de políticas estatales donde se contemplen estrategias que habrán de realizarse para prevenir el lavado de dinero, un problema que requiere todas las atenciones para prevenirlo tanto en el sector público como en el privado.
Así lo comentó el técnico del SEA, Jesús Rafael Rodríguez López en el marco del cuarto Foro Regional del Centro Occidente para la Prevención de Lavado de Dinero, organizado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, donde se analizo el fortalecimiento de las unidades de inteligencia financiera.
Rodríguez López dijo que a través de estos ejercicios de diálogo y de compartir ideas y propuestas, es como el SEA se suma a los esfuerzos nacionales y regionales para la prevención y combate de la corrupción en el país, es deber de los estados tener una unidad de inteligencia patrimonial y dotar al organismo anticorrupción, de las herramientas para que puedan hacer las investigaciones y prevenir un posible lavado de dinero.
Al participar en el panel “Cómo vamos, retos y oportunidades del Sistema Nacional Anticorrupción”, Rodríguez López preciso que para prevenir y combatir el lavado de dinero hay que implementar las normas necesarias para que esa práctica no pueda llevarse a cabo.
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