Empresas fantasma

24 de dic 2022

Perfiles falsos y empresas fantasma amenazan a las redes

Se calcula que en las grandes plataformas 5% de los perfiles son falsos, la mayoría para cometer fraude, hackeo o robo de identidad

6 de jul 2022

PVEM pagó 37.8 mdp a empresas fantasma

Las compañías contratadas registran un giro comercial y ubicación distintos

25 de feb 2020

Vinculan a proceso a cuatro personas por operar empresas fachadas

Estos sujetos operaban como oficinas de al menos 50 empresas fachadas

9 de ene 2020

Presentan segunda denuncia contra ex diputada

Habrían falsificado firmas para justificar una supuesta compra de un carro de tacos

11 de abr 2019

Que se investigue a involucrados con empresas fantasmas: IP

Si le seguimos escarbando creo que encontraremos mucha tela de donde cortar, que se investigue y se llegue a las últimas consecuencias: Canacintra

10 de abr 2019

Uso de empresas fantasma en revisión permanente: ASE

La Secretaría de Hacienda es la entidad responsable de sancionar a proveedores que hayan incurrido en falta

30 de ene 2019

Detenidas investigaciones contra exdiputados por desvío de 40 millones de pesos

Desde mayo del año pasado las denuncias no han avanzado en la Fiscalía General del Estado

29 de ene 2019

Continúan saliendo a la luz empresas fantasmas contratadas por administración anterior

Entrega Tesorería reporte de más de 5 millones en facturas de empresa en Zapopan a la Contraloría capitalina

21 de oct 2018

Existen más de 6 mil empresas "fantasmas" dedicadas a cometer fraudes en el país

Los fraudes cometidos ascienden a más de 74 millones de dólares

6 de oct 2018

Desde 2014, empresas fantasma facturan dos billones de pesos: SAT

El titular del SAT negó que se tenga cuantificado el monto de defraudación al erario público que genera esta facturación simulada