/ viernes 6 de septiembre de 2019

SLP atractivo para los delincuentes que lavan dinero

Hay mucha industria automotriz en el estado y es muy apetitoso para un delincuente reconocen el crecimiento que se ha tenido: Alejandro Espinosa, de la empresa Check y experto en asesoría de la Ley Antilavado

En San Luis Potosí, el sector de la industria automotriz y el inmobiliario son los más vulnerables al lavado de dinero, pues al ser un estado logísticamente atractivo con un crecimiento exponencial significativo, los delincuentes voltean a verlo como un lugar apropiado para cometer actos ilícitos de este tipo.

Señaló Alejandro Espinosa, de la empresa Check y experto en asesoría de la Ley Antilavado, quien comentó que es común que los delincuentes aprovechen ecosistemas financieros como el de SLP, pues es muy “jugoso” para ellos; en ese sentido consideró que toda la zona industrial es una actividad frágil, principalmente porque los parques industriales construyen y rentan naves para que grandes inversionistas puedan llegar a instalarse.

“Hay mucha industria automotriz en San Luis Potosí, y no digo que las empresas potosinas estén lavando dinero, sino que el estado es muy apetitoso para un delincuente porque reconocen el crecimiento que éste ha tenido en los últimos 15 años, entonces dicen si yo como delincuente meto mi dinero aquí entonces no se va a notar”, expresó.

Comentó que a nivel nacional el lavado de dinero ha crecido por lo menos un 40 por ciento en los últimos 10 años; explicó que existen 17 sectores que son catalogados como los más comunes donde la delincuencia lleva a cabo esta actividad, donde destacan las agencias de autos, desarrollos inmobiliarios, servicio de outsourcing, servicio de préstamos o créditos, notarios públicos, juegos y sorteos, arrendamientos de inmuebles, comercialización de metales y joyas, entre otros.

No obstante apuntó que ya se está proponiendo que también se agregue a la lista a los partidos políticos, a los futbolistas y a los artistas, porque ya se han dado situaciones donde a través de estos rubros también se lava dinero; en conclusión dijo que ya cualquier sector es vulnerable a este delito.

En San Luis Potosí, el sector de la industria automotriz y el inmobiliario son los más vulnerables al lavado de dinero, pues al ser un estado logísticamente atractivo con un crecimiento exponencial significativo, los delincuentes voltean a verlo como un lugar apropiado para cometer actos ilícitos de este tipo.

Señaló Alejandro Espinosa, de la empresa Check y experto en asesoría de la Ley Antilavado, quien comentó que es común que los delincuentes aprovechen ecosistemas financieros como el de SLP, pues es muy “jugoso” para ellos; en ese sentido consideró que toda la zona industrial es una actividad frágil, principalmente porque los parques industriales construyen y rentan naves para que grandes inversionistas puedan llegar a instalarse.

“Hay mucha industria automotriz en San Luis Potosí, y no digo que las empresas potosinas estén lavando dinero, sino que el estado es muy apetitoso para un delincuente porque reconocen el crecimiento que éste ha tenido en los últimos 15 años, entonces dicen si yo como delincuente meto mi dinero aquí entonces no se va a notar”, expresó.

Comentó que a nivel nacional el lavado de dinero ha crecido por lo menos un 40 por ciento en los últimos 10 años; explicó que existen 17 sectores que son catalogados como los más comunes donde la delincuencia lleva a cabo esta actividad, donde destacan las agencias de autos, desarrollos inmobiliarios, servicio de outsourcing, servicio de préstamos o créditos, notarios públicos, juegos y sorteos, arrendamientos de inmuebles, comercialización de metales y joyas, entre otros.

No obstante apuntó que ya se está proponiendo que también se agregue a la lista a los partidos políticos, a los futbolistas y a los artistas, porque ya se han dado situaciones donde a través de estos rubros también se lava dinero; en conclusión dijo que ya cualquier sector es vulnerable a este delito.

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